{"id":75843,"date":"2025-01-20T19:31:02","date_gmt":"2025-01-20T18:31:02","guid":{"rendered":"https:\/\/dlvradio.es\/?p=75843"},"modified":"2025-01-20T19:31:02","modified_gmt":"2025-01-20T18:31:02","slug":"la-policia-nacional-detiene-a-12-integrantes-de-una-organizacion-criminal-dedicada-a-las-ciberestafas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dlvradio.es\/en\/la-policia-nacional-detiene-a-12-integrantes-de-una-organizacion-criminal-dedicada-a-las-ciberestafas\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda Nacional detiene a 12 integrantes de una organizaci\u00f3n criminal dedicada a las ciberestafas"},"content":{"rendered":"<p>En la localidad de Sabadell (Barcelona)<\/p>\n<h4><strong>La Polic\u00eda Nacional detiene a 12 integrantes de una organizaci\u00f3n criminal dedicada a las ciberestafas<\/strong><\/h4>\n<ul>\n<li><em>Enviaban hasta 1.000 sms por minuto a potenciales v\u00edctimas. Hay 760 personas estafadas identificadas a las que llegaron a defraudar un importe total de 1.962.584 euros mediante smishing (sms) y vishing (voice-llamada), \u201chijo en apuros\u201d y carding<\/em><\/li>\n<li><em>Se han llevado a cabo nueve entradas y registros de forma simult\u00e1nea en la localidad barcelonesa de Sabadell y se ha identificado a 660 personas vinculadas con la organizaci\u00f3n que actuaban como \u201cmulas\u201d<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Agentes de Polic\u00eda Nacional han detenido en Sabadell a 12 integrantes de una organizaci\u00f3n criminal dedicada, presuntamente, a diversas modalidades de <em>ciberestafas<\/em>, entre las que se encuentran las estafas tipo <em>smishing <\/em>(sms) y <em>vishing<\/em> (voice-llamada), \u201chijo en apuros\u201d y <em>carding<\/em> (cargos en tarjeta), obteniendo un beneficio econ\u00f3mico superior a los 1.900.000 euros. Entre los arrestados se encuentran las personas que formaban parte de la c\u00fapula de la organizaci\u00f3n y se han identificado a 660 personas m\u00e1s vinculadas a la misma que ejerc\u00edan como \u201cmulas\u201d.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en enero de 2023 a ra\u00edz de la recepci\u00f3n de multitud de denuncias de v\u00edctimas de estafa en la localidad de Sabadell. El enga\u00f1o de esta organizaci\u00f3n consist\u00eda en remitir hasta 1.000 sms por minuto a una lista de v\u00edctimas potenciales que ten\u00edan cargada en un programa inform\u00e1tico. A la v\u00edctima, posteriormente, le llegaba a su tel\u00e9fono m\u00f3vil un sms comunic\u00e1ndole que su cuenta bancaria estaba bloqueada y un\u00a0 enlace para acceder a la misma y activarla de nuevo.<\/p>\n<p>Una vez la v\u00edctima acced\u00eda al enlace que le hab\u00edan enviado se abr\u00eda una pantalla que simulaba ser la de su banco, de id\u00e9nticas caracter\u00edsticas, y al acceder con su clave y contrase\u00f1a, los delincuentes ya lograban tener acceso a la misma. Ya solo quedaba contactar con la v\u00edctima telef\u00f3nicamente y hacerse pasar por un gestor de su banco para solicitarle los c\u00f3digos de doble verificaci\u00f3n que llegaban al terminal de la v\u00edctima y con el que la organizaci\u00f3n podr\u00eda realizar las transferencias, <em>bizums<\/em> o reintegros en cajeros.<\/p>\n<p>La organizaci\u00f3n criminal estaba compuesta por varios escalones con funciones perfectamente distribuidas. En el escal\u00f3n m\u00e1s bajo figuraban las denominadas <em>\u201cmulas\u201d, <\/em>personas que de forma consciente en su mayor\u00eda, recib\u00edan los fondos en sus cuentas personales o en otras creadas \u00fanicamente para cederlas a la organizaci\u00f3n. Estas mulas, en su mayor\u00eda, no conocen realmente a nadie de la organizaci\u00f3n, ya que no forman parte real de la misma, sino que se les considera simples colaboradores que obtienen una peque\u00f1a contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n<p>En ese mismo escal\u00f3n de la organizaci\u00f3n estar\u00edan los <em>\u201cdroppers\u201d, <\/em>personas encargadas de captar a las <em>\u201cmulas\u201d <\/em>a cambio de un beneficio econ\u00f3mico que oscilaba entre 50-100 euros. En algunos casos, tambi\u00e9n trabajar\u00edan con una comisi\u00f3n de 5-10% del beneficio defraudado.<\/p>\n<p><strong>Utilizaban violencia e intimidaci\u00f3n para retirar los fondos<\/strong><\/p>\n<p>Los <em>\u201cdroppers\u201d<\/em> acompa\u00f1aban a las <em>\u201cmulas\u201d<\/em> a los cajeros para retirar el efectivo de forma inmediata y evitar, de este modo, que las operaciones fueran detectadas o bloqueadas, empleando violencia en caso necesario.<\/p>\n<p>El dinero defraudado se sol\u00eda rebotar a varias cuentas para ganar anonimato, previo a su transformaci\u00f3n en dinero en efectivo o en <em>criptomonedas<\/em>.<\/p>\n<p>Los agentes pudieron localizar a los presuntos autores, la mayor\u00eda asentados en la localidad de Sabadell, de donde proced\u00edan multitud de las denuncias. Adem\u00e1s de los miembros conocidos como <em>\u201cmulas\u201d <\/em>and <em>\u201cdroppers\u201d <\/em>se consigui\u00f3 identificar al resto de escalones superiores de la organizaci\u00f3n, incluyendo a la c\u00fapula de la misma. Se ha detenido a un total de 12 integrantes que, tras ser puestos a disposici\u00f3n judicial, fueron todos ellos a prisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Se llevaron a cabo nueve entradas y registros simult\u00e1neos y la investigaci\u00f3n ha sido llevada a cabo por la Brigada Local de Polic\u00eda Judicial de la Comisar\u00eda Local de Sabadell, contando con la colaboraci\u00f3n de la Brigada Provincial de Polic\u00eda Judicial de Barcelona, as\u00ed como las Unidades Especiales del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervenci\u00f3n Policial (UIP) y Gu\u00edas Caninos.<\/p>\n<p>Durante la investigaci\u00f3n, a cargo del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 3 de Sabadell, los agentes analizaron m\u00e1s de 700 l\u00edneas telef\u00f3nicas, 2.455 terminales m\u00f3viles, 3.000 cuentas bancarias y 86 cuentas de correo electr\u00f3nico. Fruto de las indagaciones se ha logrado identificar a 660 personas vinculadas a la organizaci\u00f3n criminal, la mayor\u00eda residentes en Catalu\u00f1a y que actuaban como mulas, y se ha tomado declaraci\u00f3n a 33 implicados.<\/p>\n<p><strong>Medidas de prevenci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>Desde la Polic\u00eda Nacional se quiere hacer hincapi\u00e9 en que la principal lucha contra este tipo de delitos empieza por la prevenci\u00f3n por parte del ciudadano debiendo saber que su banco nunca intentar\u00e1 contactar con usted v\u00eda SMS ni le pedir\u00e1 ninguna clave por tel\u00e9fono. En caso de haber sido v\u00edctima de la estafa acudir a las dependencias de la Polic\u00eda Nacional o llamar al 091.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la localidad de Sabadell (Barcelona) La Polic\u00eda Nacional detiene a 12 integrantes de una organizaci\u00f3n criminal dedicada a las ciberestafas Enviaban hasta 1.000 sms por minuto a potenciales v\u00edctimas. 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