{"id":77541,"date":"2025-07-02T19:56:30","date_gmt":"2025-07-02T17:56:30","guid":{"rendered":"https:\/\/dlvradio.es\/?p=77541"},"modified":"2025-07-02T19:56:30","modified_gmt":"2025-07-02T17:56:30","slug":"desarticulada-una-red-criminal-por-estafar-mas-de-10-000-000-de-euros-a-centenares-de-personas-desde-callcenters-de-barcelona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dlvradio.es\/en\/desarticulada-una-red-criminal-por-estafar-mas-de-10-000-000-de-euros-a-centenares-de-personas-desde-callcenters-de-barcelona\/","title":{"rendered":"Desarticulada una red criminal por estafar m\u00e1s de 10.000.000 de euros a centenares de personas desde callcenters de Barcelona"},"content":{"rendered":"

Operaci\u00f3n conjunta de la Polic\u00eda Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d\u2019Esquadra<\/u><\/p>\n

Desarticulada una red criminal por estafar m\u00e1s de 10.000.000 de euros a centenares de personas desde callcenters <\/em>de Barcelona<\/strong><\/h3>\n
    \n
  • El operativo conjunto de Mossos d\u2019Esquadra, Gu\u00e0rdia Civil y Policia Nacional ha permitido detener 21 personas (17 en Barcelona, dos en Madrid, una en Mallorca y otra en Alicante) e intervenir siete veh\u00edculos de alta gama y m\u00e1s de 1,3 millones de euros.<\/em><\/li>\n
  • Persuad\u00edan a sus v\u00edctimas para que hicieran inversiones falsas a trav\u00e9s de un entramado de supuestos asesores y expertos, p\u00e1ginas web alteradas y centralitas telef\u00f3nicas.<\/em><\/li>\n
  • Funcionaban como una empresa fantasma de inversiones que publicitaba sus servicios en redes sociales. Ofrec\u00edan inversiones en empresas de reconocido prestigio o en el sector de las criptomonedas para atraer a sus v\u00edctimas.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n

    Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en una operaci\u00f3n conjunta con la Guardia Civil y los Mossos d\u2019Esquadra bautizada como \u201cHumo digital\u201d, ha desmantelado una organizaci\u00f3n criminal que actuaba como una empresa fantasma y que es responsable de haber estafado a cientos de personas durante a\u00f1os desde callcenters<\/em> ubicados en Barcelona.<\/p>\n

    El entramado criminal persuad\u00eda a sus v\u00edctimas para que hicieran falsas inversiones a trav\u00e9s de un entramado de supuestos asesores y expertos, p\u00e1ginas web alteradas e incluso centralitas telef\u00f3nicas en locales alquilados, donde los \u201ctrabajadores\u201d captaban y manipulaban a sus v\u00edctimas durante largos per\u00edodos de tiempo.<\/p>\n

    En total, se les atribuye un fraude acumulado superior a 10 millones de euros y m\u00e1s de 300 denuncias repartidas por todo el territorio nacional desde que comenz\u00f3 su actividad en el a\u00f1o 2022.<\/p>\n

    Como resultado de la investigaci\u00f3n, han sido detenidas 21 personas (17 en Barcelona, dos en Madrid, una en Mallorca y otra en Alicante) y, entre ellos, a los tres principales responsables, para los que se ha decretado su ingreso en prisi\u00f3n provisional.<\/p>\n

    Adem\u00e1s, se han intervenido siete veh\u00edculos de alta gama (alguno valorado en m\u00e1s de 100.000 euros), un arma de fuego, dinero por valor de un mill\u00f3n de euros y billeteras de criptomonedas por valor superior a los 300.000. Por \u00faltimo, tambi\u00e9n se han incautado joyas, relojes de lujo, documentaci\u00f3n y equipos inform\u00e1ticos cuyo an\u00e1lisis se prolongar\u00e1 durante meses.<\/p>\n

    La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en 2024 cuando los indicios llevaron a fusionar varias l\u00edneas de investigaci\u00f3n de los diferentes cuerpos policiales. Estas pesquisas llevaron a una organizaci\u00f3n asentada en Catalu\u00f1a, caracterizada por un alto nivel de profesionalizaci\u00f3n y por su capacidad de estafar a sus v\u00edctimas durante a\u00f1os.<\/p>\n

    Modus operandi: un enga\u00f1o a todos los niveles<\/strong><\/p>\n

    El grupo operaba como una falsa empresa de inversiones que publicitaba sus servicios en redes sociales y buscadores de internet a trav\u00e9s de p\u00e1ginas web falsas, pero t\u00e9cnicamente muy realistas. Adem\u00e1s, ofrec\u00edan inversiones en empresas de reconocido prestigio o en el sector de las criptomonedas para atraer a sus v\u00edctimas.<\/p>\n

    Una vez que consegu\u00edan que una v\u00edctima mostrara su inter\u00e9s y facilitase sus datos de contacto, la organizaci\u00f3n contactaba con ella y comenzaba un laborioso proceso de seducci\u00f3n y enga\u00f1o desde las centralitas o call centers<\/em>.<\/p>\n

    A modo de ejemplo, uno de los primeros fraudes que la policia atribuye a la organizaci\u00f3n, es una estafa especialmente grave donde una v\u00edctima, en agosto de 2024, denuncia un fraude acumulado superior a 700.000\u20ac. El nivel de profesionalizaci\u00f3n y persuasi\u00f3n de los criminales es tal que los primeros contactos con esta v\u00edctima se producen dos a\u00f1os antes, donde consiguen seducirlo para comenzar a realizar peque\u00f1as inversiones de entre 200 y 300\u20ac enviando el dinero a cuentas en el extranjero controladas directamente por los criminales.<\/p>\n

    Los estafadores enga\u00f1aban a sus v\u00edctimas con una sucesi\u00f3n de falsos asesores y expertos, plataformas falsificadas y falsos nombres comerciales para exprimir al m\u00e1ximo sus recursos econ\u00f3micos. Con el pretexto de facilitar las inversiones, instalaban aplicaciones de control remoto en los equipos de las v\u00edctimas, desde donde pod\u00edan acceder a sus fondos m\u00e1s f\u00e1cilmente.<\/p>\n

    Adem\u00e1s, contaban con plataformas digitales fraudulentas, similares a las leg\u00edtimas, para mostrar falsos gr\u00e1ficos de ganancias con los que convencer a las v\u00edctimas para realizar inversiones cada vez m\u00e1s relevantes. En el caso de que las personas estafadas quisiesen recuperar su dinero y recoger las supuestas ganancias, contactaban con ellas con otros nombres comerciales para ofrecerles recuperar su dinero a cambio de nuevas aportaciones.<\/p>\n

    Una empresa falsa con sede f\u00edsica y \u201ctrabajadores\u201d<\/strong><\/p>\n

    Con la finalidad de lograr el enga\u00f1o, creaban documentaci\u00f3n falsa y alquilaban locales en Barcelona durante periodos de tres o cuatro meses, para dificultar la investigaci\u00f3n. All\u00ed contaban con equipos de \u201ctrabajadores\u201d bajo sus \u00f3rdenes, encargados de la captaci\u00f3n, fidelizaci\u00f3n y ataque a los fondos de las v\u00edctimas. Dispon\u00edan de equipos inform\u00e1ticos de \u00faltima generaci\u00f3n e incluso un bot\u00f3n del p\u00e1nico que desconectaba autom\u00e1ticamente todo el sistema, en caso de que la polic\u00eda irrumpiese en los locales.Fruto de las gestiones de la investigaci\u00f3n, el equipo conjunto pudo comprobar y rastrear las diferentes ubicaciones en Catalu\u00f1a donde los presuntos estafadores realizaban la consumaci\u00f3n de los delitos. Hecho poco com\u00fan, ya que suele ser habitual que estos call centers<\/em> se encuentren fuera de Espa\u00f1a, como pueden ser pa\u00edses asi\u00e1ticos o del Este de Europa, donde el control policial sobre estas actividades no es tan intenso.<\/p>\n

    T\u00e9cnicas de manipulaci\u00f3n psicol\u00f3gica<\/strong><\/p>\n

    El grupo criminal recurr\u00eda a t\u00e9cnicas de manipulaci\u00f3n psicol\u00f3gica a trav\u00e9s de las cuales lograban que sus v\u00edctimas entrasen en una espiral de aportaciones econ\u00f3micas, vali\u00e9ndose de sus debilidades emocionales. En primer lugar, establec\u00edan lo que el grupo criminal denominaba un \u201cv\u00ednculo emocional\u201d, con el que se ganaban la confianza del estafado, para poco a poco animarle a hacer transferencias econ\u00f3micas m\u00e1s importantes, en un proceso que llamaban \u201cquemado de sus cuentas\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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