{"id":77838,"date":"2025-09-12T20:57:39","date_gmt":"2025-09-12T18:57:39","guid":{"rendered":"https:\/\/dlvradio.es\/?p=77838"},"modified":"2025-09-12T20:57:39","modified_gmt":"2025-09-12T18:57:39","slug":"la-policia-nacional-desarticula-la-cupula-de-una-organizacion-criminal-dedicada-a-estafas-mediante-la-tecnica-del-falso-empleado-de-banca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dlvradio.es\/en\/la-policia-nacional-desarticula-la-cupula-de-una-organizacion-criminal-dedicada-a-estafas-mediante-la-tecnica-del-falso-empleado-de-banca\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda Nacional desarticula la c\u00fapula de una organizaci\u00f3n criminal dedicada a estafas mediante la t\u00e9cnica del \u201cfalso empleado de banca\u201d"},"content":{"rendered":"<p><iframe src=\"https:\/\/www.ivoox.com\/player_ej_157737895_6_1.html?c1=0ebeb7\" width=\"100%\" height=\"200\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><br \/>\n<u>Ocasionaron un perjuicio de casi 1.000.000 de euros en varias provincias<\/u><\/p>\n<h3>La Polic\u00eda Nacional desarticula la c\u00fapula de una organizaci\u00f3n criminal dedicada a estafas mediante la t\u00e9cnica del \u201cfalso empleado de banca\u201d<\/h3>\n<ul>\n<li><em><strong>Se ha detenido a 11 personas y se han llevado a cabo 11 entradas y registros en un operativo, con m\u00e1s de 100 agentes en varias provincias espa\u00f1olas, en el que se han incautado criptoactivos, casi 30.000 euros en efectivo, terminales telef\u00f3nicos, joyas y relojes de alta gama.<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>Al inicio de la operaci\u00f3n se contabilizaban 111 v\u00edctimas si bien, durante los registros, se ha podido determinar la existencia de un total de 273 de estafados mediante esta t\u00e9cnica de phising.<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>Presionaban a sus v\u00edctimas para obtener las claves bancarias y sustraer el dinero de sus cuentas, aprovechando estancias en hoteles para ejecutar las campa\u00f1as de estafas a trav\u00e9s de redes wifi no vinculadas a las identidades falsas con las que se registraban.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Agentes de la Polic\u00eda Nacional han desarticulado una organizaci\u00f3n criminal dedicada a estafas mediante la t\u00e9cnica del falso empleado de banca en la que han ocasionado un perjuicio econ\u00f3mico de casi 1.000.000 de euros a 273 personas. Han sido detenidas 11 personas y se han llevado a cabo 11 entradas y registros en un operativo que ha contado con m\u00e1s de 100 agentes en varias provincias espa\u00f1olas en el que se han incautado criptoactivos, casi 30.000 euros en efectivo, terminales telef\u00f3nicos, joyas y relojes de alta gama.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 a principios de a\u00f1o cuando se determin\u00f3 que, una serie de delitos de estafa cometido bajo la t\u00e9cnica de <em>phising<\/em> del \u201cfalso empleado de banca\u201d, cometidos en varias provincias espa\u00f1olas, ten\u00edan un patr\u00f3n que conflu\u00eda en los mismos presuntos autores.<\/p>\n<p><strong>Ganarse la confianza como empleado para vaciar las cuentas<\/strong><\/p>\n<p>Los investigados, dispon\u00edan de una amplia base de datos de clientes a los que contactaban telef\u00f3nicamente, generando un clima de confianza para advertirles de la detecci\u00f3n de movimientos fraudulentos en sus cuentas.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, les solicitaban las claves de operaciones para, supuestamente, bloquear dichos movimientos, cuando lo que en realidad pretend\u00edan conseguir era autorizar movimientos de efectivo en su favor, que se traduc\u00edan en transferencias bancarias, movimientos en plataformas de intercambio de dinero instant\u00e1neo, compras de tecnolog\u00eda y de criptomonedas.<\/p>\n<p>En cuanto a las medidas de seguridad adoptadas por los estafadores, implicaban el uso de numerosos tel\u00e9fonos m\u00f3viles, llegando a contabilizarse durante la investigaci\u00f3n hasta 55 n\u00fameros distintos, que eran intercambiados peri\u00f3dicamente para evitar ser identificados con facilidad.<\/p>\n<p><strong>Utilizaban redes wifi de hoteles y se registraban con datos falsos<\/strong><\/p>\n<p>De otra parte, los investigadores detectaron que, para la ejecuci\u00f3n de las estafas, aprovechaban periodos de residencia en hoteles, en los que se registraban con documentaci\u00f3n sustra\u00edda a nombre de terceras personas, de este modo, utilizaban redes wifi no vinculadas a sus identidades.<\/p>\n<p>Esta era la composici\u00f3n de la c\u00faspide del entramado, la cual contaba tambi\u00e9n con una amplia red de \u201cmulas bancarias\u201d, personas que utilizaban para la recepci\u00f3n del dinero defraudado a las v\u00edctimas.<\/p>\n<p>As\u00ed pues, las diferentes medidas de investigaci\u00f3n tecnol\u00f3gica adoptadas por los investigadores, permitieron finalmente identificar plenamente a los cuatro dirigentes de la organizaci\u00f3n, quienes ocupaban el rol de autores materiales de las estafas.<\/p>\n<p><strong>De 111 v\u00edctimas iniciales a 273 tras los registros<\/strong><\/p>\n<p>Finalmente, se llev\u00f3 a cabo la explotaci\u00f3n de esta primera fase de la operaci\u00f3n, practic\u00e1ndose entradas y registros en las localidades gaditanas de San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y la barcelonense ciudad de Sabadell, que culminaron con la detenci\u00f3n de tres de los cuatro investigados principales del entramado, como presuntos responsables de los delitos de estafa, usurpaci\u00f3n de identidad y pertenencia a grupo criminal.<\/p>\n<p>Durante los cinco registros domiciliarios llevados a cabo, puesto que, si bien hasta el momento de la explotaci\u00f3n hab\u00edan sido detectadas 111 v\u00edctimas de la organizaci\u00f3n criminal, repartidas por todo el territorio nacional, gracias a la realizaci\u00f3n de las diligencias de entrada y registro, junto con el an\u00e1lisis de los dispositivos hallados, se pudo descubrir un total de 273 v\u00edctimas, a las que les habr\u00edan causado un perjuicio econ\u00f3mico de m\u00e1s de 778.637 euros.<\/p>\n<p>Por lo que respecta al material incautado en los registros, se intervinieron, entre otros efectos, criptoactivos equivalentes a 7.500 euros, 27.660 euros de dinero en met\u00e1lico, seis tel\u00e9fonos m\u00f3viles utilizados para la comisi\u00f3n de las estafas, un documento nacional de identidad sustra\u00eddo, tres relojes de alta gama, joyas, prendas de ropa y otros complementos de lujo, as\u00ed como consolas de videojuegos, ordenadores y otros efectos electr\u00f3nicos, presumiblemente obtenidos con el producto de la actividad il\u00edcita desarrollada por los arrestados.<\/p>\n<p>Los arrestados fueron puestos a disposici\u00f3n de los Juzgados de Guardia de las localidades de Jerez de la Frontera y Chiclana. El cuarto involucrado no pudo ser localizado y se le ha decretado una orden de b\u00fasqueda.<\/p>\n<p><strong>Desarticulada la red de \u201cmulas\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Durante la explotaci\u00f3n de la segunda fase de la operaci\u00f3n se consigui\u00f3 el arresto de otros ocho integrantes de la organizaci\u00f3n. Se trataba de los integrantes del segundo escal\u00f3n de la red criminal los cuales estaban asentados 7 de ellos en la zona sur de la provincia de Alicante (3 Elche, 3 Catral y 1 Guardamar del Segura) y 1 L\u00e9rida.<\/p>\n<p>Conocidos en argot policial como \u201ccaptadores y droppers\u201d, su misi\u00f3n era la de captaci\u00f3n de personas de cualquier punto de la geograf\u00eda espa\u00f1ola, en ocasiones con perfiles de especial vulnerabilidad, que est\u00e9n dispuestas a cambio de una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica, a titularizar l\u00edneas telef\u00f3nicas, poner a disposici\u00f3n de la organizaci\u00f3n sus cuentas bancarias para recibir en ellas el dinero procedente de las estafas previamente cometidas, o a utilizar sus datos personales para pedir y despu\u00e9s recoger en tienda, pedidos efectuados \u00abonline\u00bb. En algunas ocasiones se pudo constatar que habr\u00edan recurrido a la coacci\u00f3n para lograr que alguna de sus \u201cmulas\u201d, accediera a retirar dinero il\u00edcito de una de sus cuentas.<\/p>\n<p>En esta segunda fase se practicaron un total de seis registros tanto en la provincia de Alicante (4 Catral y 1 Guardamar del Segura) y uno en Lleida, en los que se intervinieron m\u00e1s de 15.000 euros en efectivo, escopetas y diversa munici\u00f3n de armas de fuego, material de telefon\u00eda, ordenadores, art\u00edculos de lujo, relojes, joyas, diversa documentaci\u00f3n y adem\u00e1s de un veh\u00edculo de alta gama.<\/p>\n<p>Estos \u00faltimos est\u00e1n siendo investigados por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, detenci\u00f3n ilegal y coacciones. Los arrestados fueron puestos a disposici\u00f3n de los Juzgados de Instrucci\u00f3n de Orihuela, Torrevieja y Lleida.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ocasionaron un perjuicio de casi 1.000.000 de euros en varias provincias La Polic\u00eda Nacional desarticula la c\u00fapula de una organizaci\u00f3n criminal dedicada a estafas mediante la t\u00e9cnica del \u201cfalso empleado de banca\u201d Se ha detenido a 11 personas y se han llevado a cabo 11 entradas y registros en un operativo, con m\u00e1s de 100 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":77839,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2772],"tags":[2774,2613],"class_list":["post-77838","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sucesos","tag-policia","tag-sucesos"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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