{"id":78308,"date":"2025-12-05T13:13:30","date_gmt":"2025-12-05T12:13:30","guid":{"rendered":"https:\/\/dlvradio.es\/?p=78308"},"modified":"2025-12-05T13:13:30","modified_gmt":"2025-12-05T12:13:30","slug":"desarticulada-una-organizacion-criminal-que-blanqueo-mas-de-700-millones-de-euros-con-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dlvradio.es\/en\/desarticulada-una-organizacion-criminal-que-blanqueo-mas-de-700-millones-de-euros-con-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Desarticulada una organizaci\u00f3n criminal que blanque\u00f3 m\u00e1s de 700 millones de euros con criptomonedas"},"content":{"rendered":"

Operaci\u00f3n coordinada por EUROPOL en la que han participado la Polic\u00eda Nacional junto a cuerpos policiales de otros ocho pa\u00edses europeos<\/u><\/p>\n

Desarticulada una organizaci\u00f3n criminal que blanque\u00f3 m\u00e1s de 700 millones de euros con criptomonedas <\/strong><\/h3>\n
    \n
  • Detenidas nueve personas, una de ellas en Sitges (Barcelona), como sospechosas de blanquear fondos il\u00edcitos generados por plataformas fraudulentas de criptomonedas.<\/strong><\/em><\/li>\n
  • Se han intervenido 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas, 300.000 euros en efectivo, dispositivos digitales y relojes de alta gama.<\/strong><\/em><\/li>\n
  • La red criminal operaba numerosas plataformas falsas de inversi\u00f3n de criptomonedas que atra\u00edan a miles de v\u00edctimas mediante anuncios en redes sociales que promet\u00edan altas rentabilidades.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n

    Agentes de la Polic\u00eda Nacional han participado en una operaci\u00f3n coordinada por EUROPOL, y en la que han intervenido autoridades policiales de otros ocho pa\u00edses europeos, contra una red de inversi\u00f3n en criptomonedas fraudulentas que, presuntamente, blanque\u00f3 m\u00e1s de 700 millones de euros a gran escala. Nueve personas han sido detenidas, una de ellas en Sitges (Barcelona), como sospechosas de blanquear fondos il\u00edcitos generados por plataformas fraudulentas de criptomonedas. Asimismo, se han intervenido 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo. Con esta operaci\u00f3n se culminan a\u00f1os de investigaci\u00f3n y la desarticulaci\u00f3n efectiva de un entramado criminal que se extendi\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de Europa.<\/p>\n

    La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 tras conocer la existencia de \u00fanica plataforma de criptomonedas fraudulenta que, con el tiempo, se convirti\u00f3 en una operaci\u00f3n compleja y de gran alcance que revel\u00f3 toda una red de enga\u00f1o y lavado de dinero.<\/p>\n

    La red criminal operaba numerosas plataformas falsas de inversi\u00f3n en criptomonedas, atrayendo a miles de v\u00edctimas mediante sofisticados anuncios en redes sociales que promet\u00edan altas rentabilidades. Las v\u00edctimas recib\u00edan m\u00faltiples llamadas de call centers<\/em> delictivos, con sofisticados sistemas de telefon\u00eda para enmascarar las llamadas y las manipulaban para que siguieran realizando pagos mostr\u00e1ndoles rentabilidades infladas en plataformas de inversiones falsas.<\/p>\n

    Una vez que las v\u00edctimas transfer\u00edan sus criptomonedas, los fondos eran robados y blanqueados a trav\u00e9s de plataformas de intercambio de criptomonedas. Para ello creaban diversas webs con apariencia de plataforma de trading<\/em> o diversas empresas radicadas por toda Europa para realizar el blanqueo de capitales. A medida que los investigadores desvelaron los entresijos de la operaci\u00f3n, se hizo evidente que esta red hab\u00eda crecido mucho m\u00e1s all\u00e1 de un \u00fanico esquema de fraude, involucrando m\u00faltiples plataformas fraudulentas y una sofisticada infraestructura financiera que se extend\u00eda por toda Europa y m\u00e1s all\u00e1.<\/p>\n

    Una operaci\u00f3n coordinada en varios pa\u00edses <\/strong><\/p>\n

    El pasado mes de octubre se llev\u00f3 a cabo la primera fase de la operaci\u00f3n, con varios operativos policiales coordinados en Chipre, Alemania y Espa\u00f1a a petici\u00f3n de las autoridades francesas y belgas. Como resultado, nueve personas fueron detenidas, una de ellas en Espa\u00f1a, como sospechosas de blanquear fondos il\u00edcitos generados por plataformas fraudulentas de criptomonedas.<\/p>\n

    En las entradas y registros llevadas a cabo en el marco de la operaci\u00f3n se intervinieron 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas, 300.000 euros en efectivo, dispositivos digitales y relojes de alma gama. El registro practicado en Sitges (Barcelona) cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n de los Mossos d\u00b4Esquadra y se intervinieron 5 tel\u00e9fonos m\u00f3viles y dos ordenadores port\u00e1tiles.<\/p>\n

    La operaci\u00f3n se desarroll\u00f3 en estrecha colaboraci\u00f3n con las autoridades de Francia, B\u00e9lgica, Alemania, Espa\u00f1a, Malta, Chipre y otros pa\u00edses. En esta primera fase de la investigaci\u00f3n se cont\u00f3 con el apoyo de Europol y Eurojust.<\/p>\n

    Una segunda fase centrada en la infraestructura de marketing de afiliados<\/strong><\/p>\n

    La segunda fase, dirigida contra otro pilar clave del ecosistema de fraude de inversiones, tuvo lugar en el mes de noviembre y estuvo centrada en la infraestructura de marketing de afiliaci\u00f3n que sustenta las estafas en l\u00ednea. Las acciones coordinadas se dirigieron a empresas y sospechosos responsables de campa\u00f1as publicitarias fraudulentas en redes sociales. En los \u00faltimos a\u00f1os se han difundido anuncios enga\u00f1osos que suplantan la identidad de reconocidos medios de comunicaci\u00f3n, famosos y pol\u00edticos.<\/p>\n

    El uso frecuente de v\u00eddeos deepfake<\/em> ha supuesto un desaf\u00edo significativo a nivel mundial. Los datos de inversores potenciales obtenidos mediante publicidad manipulada, incluso en plataformas de confianza, son cruciales para el funcionamiento de la industria de las estafas de criptomonedas.<\/p>\n

    En esta segunda fase de la operaci\u00f3n, y bajo la coordinaci\u00f3n de EUROPOL, se actu\u00f3 en B\u00e9lgica, Bulgaria, Alemania, Israel y Pa\u00edses Bajos. Entre los objetivos se encontraban empresas que anteriormente ofrec\u00edan servicios de marketing de afiliaci\u00f3n y una empresa de software neerlandesa que proporcionaba la infraestructura t\u00e9cnica.<\/p>\n

    Desmantelamiento de una infraestructura del fraude de criptomonedas en l\u00ednea<\/strong><\/p>\n

    Las medidas conjuntas adoptadas en octubre y noviembre representan un ataque coordinado contra los diversos pilares de la industria del fraude de criptomonedas en l\u00ednea. La investigaci\u00f3n ha permitido descubrir c\u00f3mo se han blanqueado m\u00e1s de 700 millones de euros a trav\u00e9s de un laberinto de plataformas de intercambio de criptomonedas que explotaban el anonimato digital para ocultar flujos il\u00edcitos. Despu\u00e9s de las actuaciones coordinadas, m\u00faltiples detenciones e incautaciones, las autoridades continuar\u00e1n rastreando los activos de la organizaci\u00f3n criminal en los pa\u00edses donde ha operado.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Operaci\u00f3n coordinada por EUROPOL en la que han participado la Polic\u00eda Nacional junto a cuerpos policiales de otros ocho pa\u00edses europeos Desarticulada una organizaci\u00f3n criminal que blanque\u00f3 m\u00e1s de 700 millones de euros con criptomonedas Detenidas nueve personas, una de ellas en Sitges (Barcelona), como sospechosas de blanquear fondos il\u00edcitos generados por plataformas fraudulentas de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":78309,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2772],"tags":[2774,2613],"class_list":["post-78308","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sucesos","tag-policia","tag-sucesos"],"acf":[],"yoast_head":"\nDesarticulada una organizaci\u00f3n criminal que blanque\u00f3 m\u00e1s de 700 millones de euros con criptomonedas - DLVRADIO<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Operaci\u00f3n coordinada por EUROPOL en la que han participado la Polic\u00eda Nacional junto a cuerpos policiales de otros ocho pa\u00edses europeos Desarticulada una\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/dlvradio.es\/en\/desarticulada-una-organizacion-criminal-que-blanqueo-mas-de-700-millones-de-euros-con-criptomonedas\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Desarticulada una organizaci\u00f3n criminal que blanque\u00f3 m\u00e1s de 700 millones de euros con criptomonedas - 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