{"id":78501,"date":"2026-01-09T19:57:30","date_gmt":"2026-01-09T18:57:30","guid":{"rendered":"https:\/\/dlvradio.es\/?p=78501"},"modified":"2026-01-09T19:57:30","modified_gmt":"2026-01-09T18:57:30","slug":"desarticulada-en-espana-una-red-criminal-dedicada-al-ciberfraude-vinculada-con-la-organizacion-black-axe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dlvradio.es\/en\/desarticulada-en-espana-una-red-criminal-dedicada-al-ciberfraude-vinculada-con-la-organizacion-black-axe\/","title":{"rendered":"Desarticulada en Espa\u00f1a una red criminal dedicada al ciberfraude vinculada con la\u00a0organizaci\u00f3n Black Axe"},"content":{"rendered":"

Los principales responsables han ingresado en prisi\u00f3n<\/u><\/p>\n

Desarticulada en Espa\u00f1a una red criminal dedicada al ciberfraude vinculada con la\u00a0 organizaci\u00f3n Black Axe<\/em><\/strong><\/h3>\n
    \n
  • La investigaci\u00f3n ha permitido el arresto de 34 personas -Sevilla (28), Madrid (3), M\u00e1laga (2) y Barcelona (1)-, entre los que se encuentran los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n asentados en Sevilla, M\u00e1laga y Barcelona sobre los que se ha decretado prisi\u00f3n provisional.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
      \n
    • En los registros llevados a cabo se han intervenido m\u00e1s de 66.000 euros en efectivo, dispositivos m\u00f3viles y electr\u00f3nicos utilizados para la actividad criminal, cinco veh\u00edculos y se ha llevado a cabo el bloqueo bancario de casi 120.000 euros.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
        \n
      • Operaban principalmente mediante la estafa conocida como Man in the Middle<\/em> y se les imputan delitos de pertenencia a organizaci\u00f3n criminal, estafas, blanqueo de capitales y tr\u00e1fico il\u00edcito de veh\u00edculos.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

        Agentes de la Polic\u00eda Nacional, con la colaboraci\u00f3n de la polic\u00eda alemana del Estado de Baviera y el apoyo de EUROPOL, han desarticulado en Espa\u00f1a una red criminal presuntamente dedicada al ciberfraude que estaba vinculada con la organizaci\u00f3n criminal Black Axe<\/em>. La investigaci\u00f3n ha permitido la detenci\u00f3n de 34 personas\u00a0 -Sevilla (28), Madrid (3), M\u00e1laga (2) y Barcelona (1)-, entre los que se encuentran los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n asentados en Sevilla, M\u00e1laga y Barcelona, sobre los que se ha decretado prisi\u00f3n provisional. En los registros llevados a cabo se han intervenido m\u00e1s de 66.000 euros en efectivo, dispositivos m\u00f3viles y electr\u00f3nicos utilizados para la actividad criminal, cinco veh\u00edculos y se ha llevado a cabo el bloqueo bancario de casi 120.000 euros. Operaban principalmente mediante la estafa conocida como Man in the Middle<\/em> y se les imputan delitos de pertenencia a organizaci\u00f3n criminal, estafas, blanqueo de capitales y tr\u00e1fico il\u00edcito de veh\u00edculos.<\/p>\n

        La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en septiembre de 2023 cuando se tuvo conocimiento de la actividad il\u00edcita de la organizaci\u00f3n. Las indagaciones de los agentes permitieron averiguar que la c\u00fapula de la organizaci\u00f3n se encontraba integrada por individuos de origen nigeriano, presuntamente vinculados a la organizaci\u00f3n criminal transnacional conocida como Black AXE<\/em>, desde donde se dirig\u00edan y coordinaban las actividades il\u00edcitas en distintos pa\u00edses europeos. Se trataba de una estructura criminal perfectamente jerarquizada, con funciones diferenciadas para la captaci\u00f3n de mulas inform\u00e1ticas, la recaudaci\u00f3n de dinero, el blanqueo de capitales y la creaci\u00f3n de sociedades pantalla, empleando adem\u00e1s amenazas e intimidaciones durante las actividades de cobro.<\/p>\n

        Estafas \u201cMan in the Middle\u201d y fraudes a empresas mediante correos comprometidos<\/strong><\/p>\n

        La organizaci\u00f3n estaba especializada en la modalidad de estafa conocida como Man in the Middle<\/em> (MITM), una t\u00e9cnica mediante la cual los delincuentes se interponen en comunicaciones leg\u00edtimas para interceptar, modificar o redirigir informaci\u00f3n y pagos sin que las v\u00edctimas lo detecten. La tipolog\u00eda m\u00e1s com\u00fan detectada ha sido el Business Email Compromise<\/em> (BEC), en la que se comprometen o suplantan cuentas de correo electr\u00f3nico corporativas, interceptando comunicaciones reales entre empresas para modificar datos bancarios y desviar pagos de elevada cuant\u00eda a cuentas controladas por la organizaci\u00f3n.<\/p>\n

        Para ocultar el rastro del dinero y evitar la detecci\u00f3n policial, el entramado criminal hac\u00eda uso de una extensa red de mulas inform\u00e1ticas y testaferros, distribuidos por toda la geograf\u00eda europea, quienes se encargaban de recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas. Adem\u00e1s, los agentes constataron la utilizaci\u00f3n de mecanismos fraudulentos para la suspensi\u00f3n de juicios pendientes, lo que habr\u00eda permitido a varios miembros de la organizaci\u00f3n eludir, hasta el momento, las consecuencias jur\u00eddicas de su actividad criminal.<\/p>\n

        Tr\u00e1fico il\u00edcito de veh\u00edculos mediante sociedades pantalla<\/strong><\/p>\n

        Adem\u00e1s, la organizaci\u00f3n criminal presuntamente se dedicaba al tr\u00e1fico il\u00edcito de veh\u00edculos, para lo que adquir\u00edan o veh\u00edculos a nombre de sociedades pantalla y testaferros, con la finalidad de provocar de forma intencionada y premeditada el impago, procediendo posteriormente a su venta, alquiler o uso por parte de la organizaci\u00f3n criminal. De esta actividad se han recuperado cinco veh\u00edculos de alta y media gama.<\/p>\n

        Registros en varias provincias y apoyo internacional<\/strong><\/p>\n

        Como resultado de la investigaci\u00f3n, se logr\u00f3 identificar y detener a los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n en Sevilla, M\u00e1laga y Barcelona, autoriz\u00e1ndose por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 18 de Sevilla la pr\u00e1ctica de entradas y registros en domicilios situados en la Barriada de Torreblanca (Sevilla), Los Molares, Montequinto, la Barriada de La Palmilla (M\u00e1laga) y Barcelona, adem\u00e1s de practicarse detenciones en Madrid. Durante los registros se intervinieron dispositivos m\u00f3viles y electr\u00f3nicos, abundante documentaci\u00f3n del entramado societario y bancario, 66.403 euros en efectivo y se procedi\u00f3 al bloqueo bancario de 119.352,07 euros.<\/p>\n

        Durante el operativo se ha detenido a un total de 34 personas -Sevilla (28), Madrid (3), M\u00e1laga (2) y Barcelona (1)- entre los que se encuentra tres personas de origen nigeriano vinculadas a la organizaci\u00f3n Black AXE y los l\u00edderes de la estructura criminal en Sevilla, Barcelona y M\u00e1laga, decret\u00e1ndose la prisi\u00f3n provisional para cuatro de los principales responsables. A los detenidos se les imputan los delitos de estafa agravada continuada, pertenencia a organizaci\u00f3n criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y obstrucci\u00f3n a la justicia, entre otros.<\/p>\n

        En el operativo, junto a los agentes de Polic\u00eda Nacional espa\u00f1ola, han participado investigadores de la polic\u00eda alemana del Estado de Baviera y ha contado con el apoyo de EUROPOL, dada la elevada cantidad de v\u00edctimas en distintos pa\u00edses europeos y la dimensi\u00f3n internacional de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n

        M\u00e1s de 15 a\u00f1os de actividad criminal y casi seis millones de euros defraudados<\/strong><\/p>\n

        Los agentes han acreditado que la organizaci\u00f3n criminal, con m\u00e1s de 15 a\u00f1os de actividad probada, estar\u00eda vinculada con una defraudaci\u00f3n total de 5.937.589,70 euros, de los cuales 3.211.297,89 euros lo son en el marco de esta operaci\u00f3n. La investigaci\u00f3n permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Los principales responsables han ingresado en prisi\u00f3n Desarticulada en Espa\u00f1a una red criminal dedicada al ciberfraude vinculada con la\u00a0 organizaci\u00f3n Black Axe La investigaci\u00f3n ha permitido el arresto de 34 personas -Sevilla (28), Madrid (3), M\u00e1laga (2) y Barcelona (1)-, entre los que se encuentran los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n asentados en Sevilla, M\u00e1laga y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":78502,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2772],"tags":[2774,2613],"class_list":["post-78501","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sucesos","tag-policia","tag-sucesos"],"acf":[],"yoast_head":"\nDesarticulada en Espa\u00f1a una red criminal dedicada al ciberfraude vinculada con la\u00a0organizaci\u00f3n Black Axe - DLVRADIO<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Los principales responsables han ingresado en prisi\u00f3n Desarticulada en Espa\u00f1a una red criminal dedicada al ciberfraude vinculada con la\u00a0 organizaci\u00f3n\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/dlvradio.es\/en\/desarticulada-en-espana-una-red-criminal-dedicada-al-ciberfraude-vinculada-con-la-organizacion-black-axe\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Desarticulada en Espa\u00f1a una red criminal dedicada al ciberfraude vinculada con la\u00a0organizaci\u00f3n Black Axe - 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