{"id":78662,"date":"2026-02-11T19:12:47","date_gmt":"2026-02-11T18:12:47","guid":{"rendered":"https:\/\/dlvradio.es\/?p=78662"},"modified":"2026-02-11T19:12:47","modified_gmt":"2026-02-11T18:12:47","slug":"la-policia-nacional-esclarece-la-estafa-a-55-clientes-de-una-agencia-de-viajes-en-malaga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dlvradio.es\/en\/la-policia-nacional-esclarece-la-estafa-a-55-clientes-de-una-agencia-de-viajes-en-malaga\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda Nacional esclarece la estafa a 55 clientes de una agencia de viajes en M\u00e1laga"},"content":{"rendered":"<p><u>La operaci\u00f3n \u2018Florazo\u2019 trae a la actualidad un nuevo caso de romance amoroso<\/u><\/p>\n<h3><strong>La Polic\u00eda Nacional esclarece la estafa a 55 clientes de una agencia de viajes en M\u00e1laga: la responsable del negocio transfiri\u00f3 el dinero de las vacaciones de los afectados a un falso amor en L\u00edbano<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li><em><strong>Desarticulada una trama dedicada a la comisi\u00f3n de estafas de \u00edndole sentimental, a trav\u00e9s de Internet, cuyos fondos defraudados eran desviados a cuentas bancarias de la red, la mayor\u00eda en terceros pa\u00edses, incluyendo la inversi\u00f3n en criptomonedas dentro de la ecuaci\u00f3n delictiva.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em><strong>La investigaci\u00f3n sostiene que la gerente de la agencia, quien hab\u00eda echado el cierre al negocio familiar por sorpresa, desvi\u00f3 el dinero de sus clientes en beneficio de la organizaci\u00f3n, al caer en la trampa de un falso romance virtual; la principal investigada ingres\u00f3 en prisi\u00f3n provisional por estos hechos.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em><strong>Hay 11 detenidos en distintas provincias del pa\u00eds: M\u00e1laga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) y Barcelona (2)<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em><strong>Se han intervenido 28.730 euros en efectivo y 8.725 d\u00f3lares en criptoactivos, y se ha procedido al bloqueo preventivo de 10 inmuebles por un valor aproximado de 600.000 euros y tres veh\u00edculos a motor.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>La Polic\u00eda Nacional ha desarticulado un complejo entramado dedicado a la comisi\u00f3n de estafas de \u00edndole sentimental, a trav\u00e9s de Internet, cuyos fondos defraudados eran desviados a una ingente cantidad de cuentas bancarias, la mayor\u00eda situadas en terceros pa\u00edses, incluyendo la inversi\u00f3n en criptomonedas en la ecuaci\u00f3n delictiva. Este es el destino, il\u00edcito, que habr\u00edan tomado m\u00e1s de 100.000 euros que 55 familias hab\u00edan confiado a una agencia de viajes, en M\u00e1laga, contratando paquetes vacacionales que nunca llegaron a disfrutar. La investigaci\u00f3n sostiene que la gerente de la agencia, quien hab\u00eda echado el cierre al negocio familiar de manera sorpresiva, tras a\u00f1os de buena reputaci\u00f3n en el sector, desvi\u00f3 el dinero de sus clientes en beneficio de la red criminal, al caer en la trampa de un falso romance virtual, en el que trat\u00f3 de favorecer a un militar en apuros econ\u00f3micos y destinado en L\u00edbano. La principal sospechosa, que ingres\u00f3 en prisi\u00f3n provisional por estos hechos, pas\u00f3 a convertirse en parte connivente en el fraude.<\/p>\n<p>La desarticulaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n criminal ha culminado con 11 detenidos por su presunta participaci\u00f3n en delitos de estafa y blanqueo de capitales, en distintas provincias del pa\u00eds: M\u00e1laga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) y Barcelona (2). Tambi\u00e9n se practicaron siete registros: M\u00e1laga (1), Lleida (3), Barcelona (1), Valladolid (1) y Sevilla (1). Fruto de las diligencias realizadas se han intervenido 28.730 euros en efectivo y 8.725 d\u00f3lares en criptoactivos, y se ha procedido al bloqueo preventivo de 10 inmuebles valorados en unos 600.000 euros y tres veh\u00edculos a motor.<\/p>\n<p><strong>Lo \u00fanico que \u2018viaj\u00f3\u2019 fue el dinero<\/strong><\/p>\n<p>La operaci\u00f3n \u201cFlorazo\u201d, efectuada por agentes del grupo de Investigaciones Patrimoniales y Localizaci\u00f3n de Activos -IPLA- de la Comisar\u00eda Provincial de M\u00e1laga, supuso continuar las primeras diligencias de la Comisar\u00eda de Distrito Norte, al recibirse la denuncia de m\u00e1s de medio centenar de afectados por el cierre de una agencia de viajes en la capital malague\u00f1a, cuyos responsables no hab\u00edan llegado a gestionar los viajes encargados por los clientes, pero s\u00ed hab\u00edan tomado el dinero por adelantado, transfiriendo los fondos a cuentas del entramado. Esta fase inicial culmin\u00f3 con la detenci\u00f3n de cinco personas relacionadas con el negocio familiar, incluida la gerente.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n de la IPLA se centr\u00f3 en seguir la pista del dinero transferido a diversas cuentas, as\u00ed como en indagar en la informaci\u00f3n de corte patrimonial que se ten\u00eda de la principal investigada, situada al frente de dos compa\u00f1\u00edas: la agencia de viajes y una tienda de animales.<\/p>\n<p>Resultado del an\u00e1lisis bancario de las cuentas bancarias de la sospechosa y sus empresas, se constataba que todo era fruto de una estafa amorosa, a partir de la que se hab\u00edan realizado transferencias por un valor total de 280.000 euros, en un per\u00edodo inferior a un a\u00f1o. El destino que tomaban las transferencias se limitaba a un n\u00famero de beneficiarios, entre los que destacaba la cuenta bancaria cuyo titular era una mujer afincada en Guissona (Lleida), que recib\u00eda aproximadamente el 80 por ciento de los fondos. Este dinero era desviado, a continuaci\u00f3n, a plataformas de criptomonedas y a una empresa de inform\u00e1tica de la localidad ilerdense.<\/p>\n<p><strong>Otra v\u00edctima del timo del amor: ahora reconvertida en \u201cmula\u201d bancaria<\/strong><\/p>\n<p>Con colaboraci\u00f3n de agentes adscritos a Polic\u00eda Judicial en la Comisar\u00eda de Lleida, la Polic\u00eda Nacional practic\u00f3 tres registros, dos en la capital ilerdense y un tercero en el municipio de Guissona, que culminaba con la detenci\u00f3n de la principal destinataria de los fondos, una mujer que hab\u00eda sido tambi\u00e9n v\u00edctima de otro romance amoroso antes de ser \u2018contratada -a comisi\u00f3n- como \u201cmula\u201d bancaria, y, adem\u00e1s, el administrador de un establecimiento de inform\u00e1tica, en labores de blanqueo de capitales. La autoridad judicial decret\u00f3 el ingreso en prisi\u00f3n provisional de ambos. Fruto de los registros se intervinieron 17.810 euros en efectivo, 8.725 d\u00f3lares contenidos en una billetera de criptomonedas, y se procedi\u00f3 al bloqueo de dos veh\u00edculos y cinco inmuebles.<\/p>\n<p>Continuando con el rastro de las inversiones en criptoactivos, las pesquisas llevaron a los investigadores hasta las localidades de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Medina del Campo (Valladolid). All\u00ed, tuvieron lugar sendas entradas y registros en domicilios de otros dos integrantes del grupo criminal, que resultaron detenidos.<\/p>\n<p>Finalmente, y tras situarse transferencias con destino a cuentas bancarias en terceros pa\u00edses, como B\u00e9lgica y Lituana, se procedi\u00f3 a la \u00faltima de las detenciones en Camas (Sevilla). Hasta la localidad sevillana se desplazaron agentes de la IPLA, con la colaboraci\u00f3n de la Secci\u00f3n de Ciberdelincuencia de M\u00e1laga, que detuvieron a un \u201cmediador\u201d en la conversi\u00f3n de fondos a criptoactivos. Del resultado del registro en la vivienda, la Polic\u00eda intervino m\u00e1s 10.000 euros en efectivo y procedi\u00f3 al bloqueo de cinco inmuebles y y un veh\u00edculo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La operaci\u00f3n \u2018Florazo\u2019 trae a la actualidad un nuevo caso de romance amoroso La Polic\u00eda Nacional esclarece la estafa a 55 clientes de una agencia de viajes en M\u00e1laga: la responsable del negocio transfiri\u00f3 el dinero de las vacaciones de los afectados a un falso amor en L\u00edbano Desarticulada una trama dedicada a la comisi\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":78664,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2772],"tags":[2466,2774,2613],"class_list":["post-78662","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sucesos","tag-espana","tag-policia","tag-sucesos"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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