{"id":79138,"date":"2026-05-27T12:22:56","date_gmt":"2026-05-27T10:22:56","guid":{"rendered":"https:\/\/dlvradio.es\/?p=79138"},"modified":"2026-05-27T12:22:56","modified_gmt":"2026-05-27T10:22:56","slug":"desarticulada-una-organizacion-criminal-que-creaba-herramientas-informaticas-para-cometer-ciberestafas-bancarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dlvradio.es\/en\/desarticulada-una-organizacion-criminal-que-creaba-herramientas-informaticas-para-cometer-ciberestafas-bancarias\/","title":{"rendered":"Desarticulada una organizaci\u00f3n criminal que creaba herramientas inform\u00e1ticas para cometer ciberestafas bancarias"},"content":{"rendered":"<p>En una operaci\u00f3n conjunta de la Polic\u00eda Nacional, EUROPOL y la polic\u00eda de Hannover (Alemania) con colaboraci\u00f3n de autoridades francesas<\/p>\n<h3><strong>Desarticulada una organizaci\u00f3n criminal que creaba herramientas inform\u00e1ticas para cometer ciberestafas bancarias<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li><strong><em>La organizaci\u00f3n comercializaba herramientas de phishing y smishing para facilitar fraudes bancarios a terceros delincuentes bajo el modelo \u201cCrime as a Service\u201d.<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>Los investigados blanqueaban los beneficios obtenidos mediante criptomonedas y la adquisici\u00f3n de bienes de lujo.<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>La investigaci\u00f3n ha permitido localizar 1,5 millones de euros en criptomonedas y acreditar un perjuicio econ\u00f3mico superior a cuatro millones de euros.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en una operaci\u00f3n conjunta con autoridades policiales de Alemania y coordinada por EUROPOL, ha desarticulado una organizaci\u00f3n criminal internacional dedicada, presuntamente, al desarrollo y comercializaci\u00f3n de programas inform\u00e1ticos para cometer estafas bancarias mediante t\u00e9cnicas de phishing y smishing, as\u00ed como al blanqueo de los beneficios obtenidos a trav\u00e9s de criptomonedas. La operaci\u00f3n se ha saldado con la detenci\u00f3n de tres de los principales responsables del entramado y la pr\u00e1ctica de registros en Espa\u00f1a y Francia. La red operaba bajo el modelo conocido como \u201cCrime as a Service\u201d (Caas), facilitando herramientas y credenciales bancarias robadas a otros delincuentes para ejecutar fraudes a escala internacional, mientras ocultaba los beneficios il\u00edcitos mediante criptomonedas y la adquisici\u00f3n de bienes de lujo. La investigaci\u00f3n ha permitido adem\u00e1s localizar aproximadamente 1,5 millones de euros en criptoactivos y acreditar un perjuicio econ\u00f3mico superior a los cuatro millones de euros.<\/p>\n<p><strong>Criminalidad como servicio, Crime as a Service (Caas)<\/strong><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n, iniciada en 2022, permiti\u00f3 identificar una organizaci\u00f3n criminal con actividad en varios pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea, entre ellos Espa\u00f1a, Francia, Pa\u00edses Bajos, Austria y Alemania, as\u00ed como conexiones internacionales en otros pa\u00edses del mundo. La red obten\u00eda datos bancarios confidenciales mediante campa\u00f1as de enga\u00f1o digital dirigidas contra clientes de entidades financieras de distintos pa\u00edses y almacenaba posteriormente la informaci\u00f3n sustra\u00edda en plataformas restringidas bajo su control. Desde estos entornos, los investigados comercializaban credenciales y datos bancarios a terceros delincuentes encargados de ejecutar las estafas.<\/p>\n<p>El avance de las pesquisas permiti\u00f3 constatar que la organizaci\u00f3n no solo participaba en la obtenci\u00f3n il\u00edcita de credenciales bancarias, sino que hab\u00eda desarrollado una completa infraestructura criminal destinada a facilitar fraudes a otros ciberdelincuentes. A trav\u00e9s de canales de mensajer\u00eda, los investigados ofrec\u00edan acceso a los denominados \u201ckits de phishing\u201d, herramientas que inclu\u00edan paneles con datos bancarios y credenciales de acceso de las v\u00edctimas. Este modelo delictivo, conocido como Crime as a Service (CaaS), permit\u00eda a terceros cometer estafas a cambio de una comisi\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de comercializar herramientas para facilitar las estafas, los investigados tambi\u00e9n ejecutaban directamente campa\u00f1as de phishing en tiempo real con las que lograron obtener credenciales bancarias de m\u00e1s de 2.000 clientes de entidades bancarias alemanas, llegando a realizar transferencias fraudulentas desde las cuentas de las v\u00edctimas.<\/p>\n<p>Los investigadores detectaron adem\u00e1s distintos paneles cibern\u00e9ticos donde se almacenaban miles de datos sensibles. El acceso a estas plataformas se realizaba mediante enlaces distribuidos en servicios temporales y utilizando tecnolog\u00edas dise\u00f1adas para ocultar la direcci\u00f3n IP real de los usuarios, dificultando as\u00ed su rastreo e identificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Asimismo, para la contrataci\u00f3n de servicios asociados al alojamiento y mantenimiento de la infraestructura criminal, as\u00ed como para la adquisici\u00f3n de utilidades vinculadas a la creaci\u00f3n de los paneles, la organizaci\u00f3n utilizaba criptomonedas con el objetivo de evitar la identificaci\u00f3n de sus miembros.<\/p>\n<p><strong>Una organizaci\u00f3n con ramificaciones internacionales<\/strong><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n puso de manifiesto el marcado car\u00e1cter internacional del entramado criminal, con ramificaciones en Marruecos y conexiones con investigaciones abiertas en Estados Unidos. Algunos de los investigados habr\u00edan sido previamente detenidos por el FBI en actuaciones desarrolladas en distintos pa\u00edses.<\/p>\n<p>Para el desarrollo de la explotaci\u00f3n operativa se activaron diversos mecanismos de cooperaci\u00f3n policial y judicial internacional, a trav\u00e9s de la Divisi\u00f3n de Cooperaci\u00f3n Internacional de la Polic\u00eda Nacional, incluyendo vigilancias transfronterizas, transmisi\u00f3n de \u00d3rdenes Europeas de Detenci\u00f3n y Entrega (OEDE) y colaboraci\u00f3n judicial canalizada mediante la magistratura de enlace en Francia.<\/p>\n<p>Dicha fase operativa, desarrollada de forma simult\u00e1nea en Espa\u00f1a y Francia, culmin\u00f3 con la detenci\u00f3n de tres de los principales responsables de la organizaci\u00f3n. En el marco del operativo se practicaron dos entradas y registros en Catalu\u00f1a (Barcelona y Sitges) y otros dos en las ciudades francesas de Par\u00eds y Niza, donde fue arrestado uno de los principales investigados. Durante la explotaci\u00f3n participaron sobre el terreno especialistas de EUROPOL y agentes de la Unidad de Cibercrimen de la Polic\u00eda de Hannover, al existir investigaciones abiertas en Alemania relacionadas con los mismos hechos.<\/p>\n<p><strong>Criptomonedas para ocultar los beneficios del ciberfraude<\/strong><\/p>\n<p>Los arrestados, considerados responsables de la infraestructura tecnol\u00f3gica de la organizaci\u00f3n y con una elevada capacitaci\u00f3n t\u00e9cnica adquirida en estudios universitarios cursados en Europa, tambi\u00e9n se encargaban del blanqueo de los beneficios obtenidos mediante las ciberestafas. Para ello utilizaban criptomonedas y la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles con el objetivo de ocultar el origen il\u00edcito de los fondos.<\/p>\n<p>El an\u00e1lisis de los movimientos financieros y de las transacciones en criptomonedas permiti\u00f3 rastrear y localizar aproximadamente 1,5 millones de euros en distintas carteras digitales. Sobre estos activos se solicitaron medidas cautelares de bloqueo mediante solicitudes internacionales de cooperaci\u00f3n policial dirigidas, entre otros pa\u00edses, a Estados Unidos.<\/p>\n<p>En el conjunto de la investigaci\u00f3n, el perjuicio econ\u00f3mico acreditado supera los cuatro millones de euros, si bien los investigadores consideran que la cifra real podr\u00eda ser considerablemente superior debido a la existencia de numerosas v\u00edctimas en distintos pa\u00edses que a\u00fan no habr\u00edan denunciado los hechos.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n permiti\u00f3 adem\u00e1s el bloqueo de cuentas bancarias, la intervenci\u00f3n de bienes de lujo \u2014incluidos veh\u00edculos de alta gama\u2014 y la incautaci\u00f3n de abundante documentaci\u00f3n y evidencias digitales relacionadas con las estafas, el blanqueo de capitales y la estructura organizativa de la red criminal.<\/p>\n<p>A los detenidos se les imputan delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal. La investigaci\u00f3n contin\u00faa abierta y no se descartan nuevas detenciones.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En una operaci\u00f3n conjunta de la Polic\u00eda Nacional, EUROPOL y la polic\u00eda de Hannover (Alemania) con colaboraci\u00f3n de autoridades francesas Desarticulada una organizaci\u00f3n criminal que creaba herramientas inform\u00e1ticas para cometer ciberestafas bancarias La organizaci\u00f3n comercializaba herramientas de phishing y smishing para facilitar fraudes bancarios a terceros delincuentes bajo el modelo \u201cCrime as a Service\u201d. 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