{"id":79170,"date":"2026-06-02T18:35:19","date_gmt":"2026-06-02T16:35:19","guid":{"rendered":"https:\/\/dlvradio.es\/?p=79170"},"modified":"2026-06-02T18:35:19","modified_gmt":"2026-06-02T16:35:19","slug":"la-policia-nacional-finaliza-una-investigacion-por-una-ciberestafa-de-94-018-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dlvradio.es\/en\/la-policia-nacional-finaliza-una-investigacion-por-una-ciberestafa-de-94-018-euros\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda Nacional finaliza una investigaci\u00f3n por una ciberestafa de 94.018 euros"},"content":{"rendered":"

La v\u00edctima fue enga\u00f1ada mediante el modus operandi de \u201chija en apuros\u201d<\/u><\/p>\n

La Polic\u00eda Nacional finaliza una investigaci\u00f3n por una ciberestafa de 94.018 euros<\/strong><\/h3>\n
    \n
  • La v\u00edctima recibi\u00f3 en abril de 2025 varios mensajes a trav\u00e9s de WhatsApp de alguien haci\u00e9ndose pasar por su hija y alegando problemas financieros.<\/strong><\/em><\/li>\n
  • La mujer realiz\u00f3 un total de cinco transferencias a distintas cuentas bancarias controladas por los delincuentes<\/strong><\/em><\/li>\n
  • La compleja investigaci\u00f3n ha sido llevada a cabo por el Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid y ha sido puesta en conocimiento de las Jefaturas de Polic\u00eda de Castilla la Mancha, Catalu\u00f1a, Valencia, Canarias, Andaluc\u00eda Occidental, Galicia y Madrid.<\/strong><\/em><\/li>\n
  • En total se ha identificado a 11 personas implicadas en la estafa, de las que han sido detenidas cinco personas, en Valladolid, Vigo, Alicante, Lloret de Mar (Gerona) y Parla (Madrid).<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n

    Agentes de la Polic\u00eda Nacional del Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid, han dado por concluida una ardua y compleja investigaci\u00f3n de una ciber estafa en la que han sido identificadas 11 personas, de las cuales cinco han resultado detenidas en las ciudades de Valladolid, Vigo, Alicante, Lloret de Mar y Parla.<\/p>\n

    Estafa de la \u201chija en apuros<\/em>\u201d<\/strong><\/p>\n

    Los hechos fueron denunciados en dependencias de la Polic\u00eda Nacional en la capital vallisoletana el 16 de abril del pasado a\u00f1o por la v\u00edctima, una mujer de 69 a\u00f1os de edad. Al parecer personas desconocidas se hab\u00edan hecho pasar por su hija y contactaron mediante WhatsApp con ella. En las conversaciones que mantuvieron con la mujer, fingiendo ser su hija, le dijeron que requer\u00edan unas transferencias de dinero inmediatas para solventar un problema econ\u00f3mico urgente y que lo hac\u00edan desde un nuevo n\u00famero de tel\u00e9fono, puesto que el habitual ten\u00eda una aver\u00eda.<\/p>\n

    La v\u00edctima crey\u00f3 toda la historia y realiz\u00f3 varias transferencias a las cuentas que indicaron los delincuentes, poniendo como beneficiaria y destinataria los datos de su hija. En concreto fueron cinco transferencias, tres de ellas por importe de 9.897 euros cada una, una cuarta por 34.327 euros y la \u00faltima por valor de 30.000 euros. El importe total de dinero estafado alcanz\u00f3 la cuant\u00eda de 94.018 euros.<\/p>\n

    Cuando por fin la mujer fue consciente de que su hija no ten\u00eda ning\u00fan problema financiero, y contact\u00f3 con ella a trav\u00e9s de su n\u00famero de tel\u00e9fono habitual, se person\u00f3 en dependencias policiales y tramit\u00f3 la correspondiente denuncia.<\/p>\n

    El grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Polic\u00eda Judicial de Valladolid se hizo cargo de la investigaci\u00f3n de la estafa efectuada con el conocido modus operandi de \u201chija en apuros<\/em>\u201d. Los investigadores, tras arduas y complejas gestiones, pudieron determinar la identidad de once personas implicadas en la estafa, que hab\u00edan interpretado el papel de \u201cmulas bancarias\u201d en el entramado criminal del delito.<\/p>\n

    Mulas bancarias<\/strong><\/p>\n

    En esta tipolog\u00eda delictiva las \u201cmulas bancarias\u201d son personas encuadradas habitualmente en el escal\u00f3n m\u00e1s bajo de la organizaci\u00f3n criminal. Dentro de estos colaboradores se puede diferenciar claramente dos tipos.<\/p>\n

    Un primer tipo que corresponde a personas que suelen tener la misma nacionalidad que la organizaci\u00f3n criminal que acomete esta estafa, y que son plenamente conscientes del origen il\u00edcito del dinero y de la conducta criminal que desempe\u00f1an.<\/p>\n

    Un segundo tipo de \u201cmulas bancarias\u201d son captadas por la organizaci\u00f3n criminal a cambio de ping\u00fces beneficios, y siguen las instrucciones que les marcan los cabecillas para transferir el dinero a cuentas, generalmente en el extranjero, donde los cuerpos policiales pierden la pista del dinero. En otras ocasiones, estos colaboradores se limitan a facilitar sus datos filiaci\u00f3n al objeto de que los criminales abran cuentas bancarias a su nombre, de las que tienen el absoluto control.<\/p>\n

    Si bien en esta ocasi\u00f3n los investigados no participaron en el dise\u00f1o ni ejecuci\u00f3n de la estafa inicial, sin su colaboraci\u00f3n no habr\u00eda sido posible recibir, transferir ni ocultar los importes defraudados, por lo que se les considera colaboradores activos y cooperadores necesarios en la estafa, habiendo canalizado los fondos a cuentas de Francia y el Reino Unido.<\/p>\n

    Cooperaci\u00f3n entre distintas Jefaturas Superiores de Polic\u00eda<\/strong><\/p>\n

    Las once personas identificadas por los investigadores de Valladolid, resid\u00edan en diferentes lugares de la geograf\u00eda espa\u00f1ola por lo que se comunic\u00f3 a las Jefaturas \u00a0Superiores de Polic\u00eda afectadas las conclusiones del atestado policial, para continuar con la localizaci\u00f3n y en su caso detenci\u00f3n de estos individuos.<\/p>\n

    En concreto se traslad\u00f3 el resultado de la investigaci\u00f3n en Valladolid a las Jefaturas Superiores de Polic\u00eda de Andaluc\u00eda Occidental, Canarias, Castilla la Mancha, Catalu\u00f1a, Galicia, Madrid y Valencia. A consecuencia de esto han sido detenidas 5 personas.<\/p>\n

    Un hombre fue detenido en Valladolid el pasado 4 de noviembre de 2025, quien result\u00f3 desempe\u00f1ar un papel m\u00e1s activo que el resto de los implicados, hecho que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los investigadores, puesto que realizaba transferencias circulares entre cuentas de su titularidad en un intento deliberado de generar confusi\u00f3n o ruptura de la trazabilidad bancaria del dinero. El detenido fue o\u00eddo en declaraci\u00f3n y qued\u00f3 en libertad con la obligaci\u00f3n de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.<\/p>\n

    Adem\u00e1s de este detenido en Valladolid, se han detenido por agentes de la Polic\u00eda Nacional a otras cuatro personas en los \u00faltimos meses, que actuaron como mulas bancarias en Vigo, Alicante, Lloret de Mar (Gerona) y Parla (Madrid). La investigaci\u00f3n policial se ha dado por concluida con estas detenciones y se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente el atestado policial instruido.<\/p>\n

    Consejos para evitar este tipo de estafas<\/strong><\/p>\n

    Desde la Polic\u00eda Nacional se recuerda que para evitar ser v\u00edctima de este tipo de estafas, basta con evitar caer en las prisas por pretender ayudar a un familiar o amigo y realizar unas sencillas comprobaciones:<\/p>\n

    Intentar ponernos en contacto mediante el n\u00famero de tel\u00e9fono habitual con la persona que nos demanda el dinero.<\/p>\n

    Desconfiar en el momento que nos indiquen que la transferencia de dinero tiene que ser inmediata y urgente.<\/p>\n

    En cualquier caso confirmar la identidad de la persona que nos escribe, pregunt\u00e1ndole cosas concretas que solo pueda saber ese familiar o amigo en concreto.<\/p>\n

    Con estos sencillos pasos podemos ser v\u00edctimas de una estafa, y aun as\u00ed en caso de serlo, denunciarlo inmediatamente a la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n

    En este enlace los ciudadanos pueden ver un video detallando estos consejos para evitar ser v\u00edctima de esta modalidad de estafa:<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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