{"id":79324,"date":"2026-06-25T19:49:02","date_gmt":"2026-06-25T17:49:02","guid":{"rendered":"https:\/\/dlvradio.es\/?p=79324"},"modified":"2026-06-25T19:49:02","modified_gmt":"2026-06-25T17:49:02","slug":"la-policia-nacional-desarticulada-una-red-que-estafo-y-blanqueo-mas-de-nueve-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dlvradio.es\/en\/la-policia-nacional-desarticulada-una-red-que-estafo-y-blanqueo-mas-de-nueve-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda Nacional desarticulada una red que estaf\u00f3 y blanque\u00f3 m\u00e1s de nueve millones de euros"},"content":{"rendered":"

Destapada una compleja trama de blanqueo internacional<\/u><\/p>\n

La Polic\u00eda Nacional desarticulada una red que estaf\u00f3 y blanque\u00f3 m\u00e1s de nueve millones de euros<\/strong><\/h3>\n
    \n
  • Los agentes han procedido a la detenci\u00f3n de nueve personas en Catalunya.<\/strong><\/li>\n
  • Se ha conseguido el embargo de bienes, como veh\u00edculos o criptoactivos, por un valor aproximado de dos millones de euros.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

    \u00a0<\/strong>Agentes de la Polic\u00eda Nacional en Palma y Barcelona han detenido a nueve personas por ser presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal. Algunos de ellos tambi\u00e9n han sido detenidos por ser presuntos autores de un delito de falsedad documental.<\/p>\n

    Tras dos a\u00f1os de investigaci\u00f3n del Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma de Mallorca, se ha llevado a cabo la fase de explotaci\u00f3n de la Operaci\u00f3n N\u00e1utica que investigaba una compleja estructura de blanqueo de capitales en las provincias de Barcelona y en Baleares.<\/p>\n

    Las detenciones se llevaron a cabo en una villa de lujo en Sitges, donde resid\u00eda el l\u00edder de la organizaci\u00f3n con su pareja, y en la que se hab\u00edan reunido con otros integrantes clave de la organizaci\u00f3n. Los investigadores se desplazaron desde Palma, donde contaron con un amplio dispositivo de agentes de la Jefatura Superior de Barcelona. La Unidad de Intervenci\u00f3n Policial ejecut\u00f3 el asalto al inmueble, los Gu\u00edas Caninos hallaron importantes cantidades de dinero y especialistas del Grupo T\u00e9cnico lograron incautar de m\u00e1s de tres bitcoins. Asimismo, tambi\u00e9n estuvieron en el operativo numerosos agentes de la UDEF Barcelona que procedieron, juntos a los polic\u00edas nacionales de Palma, a la detenci\u00f3n de otros integrantes de la trama en la Ciudad Condal, entre ellos el asesor fiscal de la trama y un lugarteniente.<\/p>\n

    Intervenidos bienes por valor pr\u00f3ximo a dos millones de euros<\/u><\/strong><\/p>\n

    Al iniciarse las actuaciones, los investigadores ya hab\u00edan embargado m\u00e1s de cien cuentas con saldos que rebasaban el medio mill\u00f3n de euros. En poder de los sospechosos se incautaron numerosos bienes de lujo que muestran el estilo de vida de los detenidos: 2 deportivos de marcas italianas, otros 4 veh\u00edculos de alta gama, 2 motos acu\u00e1ticas, alrededor de 200.000 mil euros en criptoactivos, m\u00e1s de 100.000 mil euros y 1.300 d\u00f3lares en efectivo, media docena de lingotes de oro, una colecci\u00f3n de 18 relojes de lujo as\u00ed como numerosas joyas y art\u00edculos de marcas de prestigio que se apilaban por las estancias del inmueble. El valor total est\u00e1 por tasar, pero se cree que rondar\u00eda los dos millones de euros.<\/p>\n

    Adem\u00e1s, fueron halladas numerosas pruebas de los hechos, entre ellas, 11 TPV y m\u00e1s de 100 tarjetas de bancos de varios pa\u00edses a nombre de miembros y colaboradores de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n

    Miles de v\u00edctimas de estafas online por toda Europa<\/u><\/strong><\/p>\n

    La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 por el Grupo de Blanqueo de Baleares tras recibir dos comunicados de fiscal\u00edas de Alemania en relaci\u00f3n con estafas en compraventas de diversos objetos, desde tel\u00e9fonos hasta una excavadora, en las que el dinero de las v\u00edctimas hab\u00eda sido transferido a una empresa supuestamente radicada en Mallorca y dedicada al alquiler de barcos. Se pretend\u00eda simular que eran pagos hechos por turistas alemanes, cosa que permiti\u00f3 eludir los controles antiblanqueo, dado que millones de alemanes disfrutan sus vacaciones en Mallorca cada a\u00f1o, y este tipo de pagos son comunes. Sin embargo, los investigadores comprobaron que se trataba de una empresa \u201cpantalla\u201d, es decir, sin actividad, pues no ten\u00eda empleados, oficinas ni barcos.<\/p>\n

    De la misma manera, varios de los detenidos falsificaron documentaci\u00f3n para aparentar que las citadas corporaciones actuaban bajo el marco de la legalidad. Adem\u00e1s, el administrador de la empresa era una persona que viv\u00eda en la indigencia. Tirando de ese hilo, los investigadores destaparon una trama con 16 empresas y 54 implicados, fundamentalmente en la provincia de Barcelona, donde viv\u00edan los investigados.<\/p>\n

    Colaboraci\u00f3n de Europol<\/u><\/strong><\/p>\n

    En la investigaci\u00f3n se comprob\u00f3 que algunos de los investigados hab\u00edan cometido distintos tipos de estafas. Desde crear 26 p\u00e1ginas web que simulaban ser tiendas online, con las que hab\u00edan estafado a m\u00e1s de 3.500 ciudadanos alemanes, hasta simular ser departamentos de seguridad de bancos, llegando a enga\u00f1ar a empresarios para lograr acceder a su banca online. As\u00ed, se lleg\u00f3 a transferir por esos medios 100 mil euros de un ciudadano belga en una sola operaci\u00f3n.<\/p>\n

    Para evitar ser perseguidos en Espa\u00f1a, todas las v\u00edctimas de los fraudes estaban en terceros pa\u00edses, en tanto que el entramado usado para simular operaciones econ\u00f3micas reales que justificasen la riqueza de los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n se encontraban en Espa\u00f1a. Ante esta situaci\u00f3n, los investigadores solicitaron colaboraci\u00f3n a Europol, logrando cooperar con la Polic\u00eda belga para esclarecer numerosas estafas.<\/p>\n

    Una compleja trama empresarial con asesores legales<\/u><\/strong><\/p>\n

    Una vez que el dinero era estafado a las v\u00edctimas, los jefes de la organizaci\u00f3n necesitaban introducirlo en Espa\u00f1a con apariencia de legalidad. As\u00ed, adem\u00e1s de la empresa inicial de alquiler de barcos, fueron creando una trama cada vez m\u00e1s compleja de empresas que supuestamente correspond\u00edan a distintos sectores de actividad. Luego, canalizaban el dinero de distintas formas: contratando las TPV halladas en el registro y pagando dinero desde cuentas de colaboradores (motivo por el que ten\u00edan tant\u00edsimas tarjetas a docenas de nombres en su poder), simulando pagos por transferencias de servicios, o incluso mediante ingresos en efectivo en cuentas por actividades ficticias. El dinero se mov\u00eda de empresa en empresa con nuevas actividades simuladas, acabando una parte importante invertida en criptoactivos, y el resto, dedicado a sufragar el ostentoso estilo de vida de los detenidos.<\/p>\n

    Para constituir semejante entramado, la organizaci\u00f3n ha contado con asesor\u00eda legal y mercantil, clave para evitar los controles antiblanqueo<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Destapada una compleja trama de blanqueo internacional La Polic\u00eda Nacional desarticulada una red que estaf\u00f3 y blanque\u00f3 m\u00e1s de nueve millones de euros Los agentes han procedido a la detenci\u00f3n de nueve personas en Catalunya. Se ha conseguido el embargo de bienes, como veh\u00edculos o criptoactivos, por un valor aproximado de dos millones de euros. 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