{"id":79704,"date":"2026-09-18T19:19:35","date_gmt":"2026-09-18T17:19:35","guid":{"rendered":"https:\/\/dlvradio.es\/?p=79704"},"modified":"2026-09-18T19:19:35","modified_gmt":"2026-09-18T17:19:35","slug":"la-policia-nacional-desarticula-una-organizacion-criminal-dedicada-a-la-comision-masiva-de-estafas-informaticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dlvradio.es\/en\/la-policia-nacional-desarticula-una-organizacion-criminal-dedicada-a-la-comision-masiva-de-estafas-informaticas\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda Nacional desarticula una organizaci\u00f3n criminal dedicada a la comisi\u00f3n masiva de estafas inform\u00e1ticas"},"content":{"rendered":"<p><u>146 v\u00edctimas por toda Espa\u00f1a y m\u00e1s de 433.000 euros estafados<\/u><\/p>\n<h3><strong>La Polic\u00eda Nacional desarticula una organizaci\u00f3n criminal dedicada a la comisi\u00f3n masiva de estafas inform\u00e1ticas<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li><strong>La red utilizaba sofisticadas t\u00e9cnicas de ingenier\u00eda social, campa\u00f1as de <em>vishing, smishing<\/em> as\u00ed como falsos alquileres y reventa fraudulenta de entradas para cometer las ciberestafas.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Han sido detenidas 44 personas que a trav\u00e9s de un entramado estable y fuertemente jerarquizado, canalizaban los beneficios il\u00edcitos hacia cuentas bancarias para su posterior conversi\u00f3n en criptoactivos y as\u00ed dificultar la trazabilidad del dinero.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Han sido realizadas <\/strong><strong>14 entradas y registros en las provincias de Tarragona (4), Barcelona (5), Almer\u00eda (1), C\u00e1diz (1), M\u00e1laga (2) y Ciudad Real (1) en las que se intervinieron <\/strong><strong>70 l\u00edneas telef\u00f3nicas, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM y 24 tel\u00e9fonos m\u00f3viles.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>18-septiembre<\/u><\/strong><strong><u>-2026<\/u><\/strong>.- Agentes de la Polic\u00eda Nacional han desarticulado una organizaci\u00f3n criminal dedicada, presuntamente, a la comisi\u00f3n masiva de estafas inform\u00e1ticas y al posterior blanqueo de los fondos obtenidos. La operaci\u00f3n policial se ha saldado con 44 personas detenidas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organizaci\u00f3n criminal. La red utilizaba sofisticadas t\u00e9cnicas de ingenier\u00eda social, campa\u00f1as masivas de <em>vishing<\/em> and <em>smishing<\/em>, as\u00ed como falsos anuncios en Internet para estafar, al menos, a 146 v\u00edctimas.<\/p>\n<p><strong><u>Blanqueo de los beneficios mediante criptoactivos<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en mayo de 2024 a ra\u00edz de la denuncia presentada por una v\u00edctima que hab\u00eda sido objeto de una estafa inform\u00e1tica de 0,5 Bitcoin (BTC).<\/p>\n<p>A partir de este hecho, los investigadores siguieron el rastro de los fondos defraudados y pudieron determinar que la organizaci\u00f3n blanqueaba el dinero obtenido il\u00edcitamente en criptoactivos para ocultar y dificultar su trazabilidad.<\/p>\n<p>A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes constataron que la organizaci\u00f3n actuaba de forma perfectamente estructurada, con distintos integrantes especializados que operaban de forma continuada y recurr\u00edan a diferentes modalidades de fraude para captar a sus v\u00edctimas.<\/p>\n<p>Principalmente empleaban campa\u00f1as de <em>vishing<\/em> dirigidas a clientes de entidades bancarias \u2014haci\u00e9ndose pasar por empleados de las firmas para obtener credenciales de acceso\u2014, la publicaci\u00f3n de falsos anuncios de alquiler de viviendas y la oferta enga\u00f1osa de entradas para conciertos y eventos multitudinarios.\u00a0 Asimismo, dispon\u00edan de miembros especializados en la gesti\u00f3n de p\u00e1ginas web de <em>phishing<\/em>, responsables de la adquisici\u00f3n y reventa fraudulenta de dispositivos electr\u00f3nicos de alta gama y gestores de una extensa red de mulas bancarias.<\/p>\n<p><strong><u>De una denuncia inicial a una red masiva con 146 v\u00edctimas<\/u><\/strong><\/p>\n<p>El an\u00e1lisis cruzado de la informaci\u00f3n obtenida durante la investigaci\u00f3n permiti\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional establecer conexiones entre numerosos hechos que inicialmente figuraban como casos aislados, logrando esclarecer finalmente un total de 146 denuncias formalizadas en distintas dependencias policiales, cuya suma total del perjuicio econ\u00f3mico acreditado asciende a m\u00e1s de 430.000 euros.<\/p>\n<p>Una vez los agentes lograron identificar a todos los miembros de este entramado, se realizaron dispositivos simult\u00e1neos con entradas y registros en las ciudades de Tarragona (4), Barcelona (5), Almer\u00eda (1), C\u00e1diz (1), M\u00e1laga (2) y Ciudad Real (1). Se logr\u00f3 la incautaci\u00f3n de 3.410 euros, criptoactivos valorados en 54.000 euros, 57 tarjetas bancarias y 43 tarjetas SIM. Asimismo, se han incautado 24 tel\u00e9fonos m\u00f3viles, cuatro ordenadores, cinco memorias USB, 773 gramos de hach\u00eds, una defensa extensible, una catana y diversos aparatos electr\u00f3nicos.<\/p>\n<p>Finalmente, la operaci\u00f3n culmin\u00f3 con la detenci\u00f3n de 44 personas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organizaci\u00f3n criminal.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>146 v\u00edctimas por toda Espa\u00f1a y m\u00e1s de 433.000 euros estafados La Polic\u00eda Nacional desarticula una organizaci\u00f3n criminal dedicada a la comisi\u00f3n masiva de estafas inform\u00e1ticas La red utilizaba sofisticadas t\u00e9cnicas de ingenier\u00eda social, campa\u00f1as de vishing, smishing as\u00ed como falsos alquileres y reventa fraudulenta de entradas para cometer las ciberestafas. 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