La víctima fue engañada mediante el modus operandi de “hija en apuros”
La Policía Nacional finaliza una investigación por una ciberestafa de 94.018 euros
- La víctima recibió en abril de 2025 varios mensajes a través de WhatsApp de alguien haciéndose pasar por su hija y alegando problemas financieros.
- La mujer realizó un total de cinco transferencias a distintas cuentas bancarias controladas por los delincuentes
- La compleja investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid y ha sido puesta en conocimiento de las Jefaturas de Policía de Castilla la Mancha, Cataluña, Valencia, Canarias, Andalucía Occidental, Galicia y Madrid.
- En total se ha identificado a 11 personas implicadas en la estafa, de las que han sido detenidas cinco personas, en Valladolid, Vigo, Alicante, Lloret de Mar (Gerona) y Parla (Madrid).
Agentes de la Policía Nacional del Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid, han dado por concluida una ardua y compleja investigación de una ciber estafa en la que han sido identificadas 11 personas, de las cuales cinco han resultado detenidas en las ciudades de Valladolid, Vigo, Alicante, Lloret de Mar y Parla.
Estafa de la “hija en apuros”
Los hechos fueron denunciados en dependencias de la Policía Nacional en la capital vallisoletana el 16 de abril del pasado año por la víctima, una mujer de 69 años de edad. Al parecer personas desconocidas se habían hecho pasar por su hija y contactaron mediante WhatsApp con ella. En las conversaciones que mantuvieron con la mujer, fingiendo ser su hija, le dijeron que requerían unas transferencias de dinero inmediatas para solventar un problema económico urgente y que lo hacían desde un nuevo número de teléfono, puesto que el habitual tenía una avería.
La víctima creyó toda la historia y realizó varias transferencias a las cuentas que indicaron los delincuentes, poniendo como beneficiaria y destinataria los datos de su hija. En concreto fueron cinco transferencias, tres de ellas por importe de 9.897 euros cada una, una cuarta por 34.327 euros y la última por valor de 30.000 euros. El importe total de dinero estafado alcanzó la cuantía de 94.018 euros.
Cuando por fin la mujer fue consciente de que su hija no tenía ningún problema financiero, y contactó con ella a través de su número de teléfono habitual, se personó en dependencias policiales y tramitó la correspondiente denuncia.
El grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid se hizo cargo de la investigación de la estafa efectuada con el conocido modus operandi de “hija en apuros”. Los investigadores, tras arduas y complejas gestiones, pudieron determinar la identidad de once personas implicadas en la estafa, que habían interpretado el papel de “mulas bancarias” en el entramado criminal del delito.
Mulas bancarias
En esta tipología delictiva las “mulas bancarias” son personas encuadradas habitualmente en el escalón más bajo de la organización criminal. Dentro de estos colaboradores se puede diferenciar claramente dos tipos.
Un primer tipo que corresponde a personas que suelen tener la misma nacionalidad que la organización criminal que acomete esta estafa, y que son plenamente conscientes del origen ilícito del dinero y de la conducta criminal que desempeñan.
Un segundo tipo de “mulas bancarias” son captadas por la organización criminal a cambio de pingües beneficios, y siguen las instrucciones que les marcan los cabecillas para transferir el dinero a cuentas, generalmente en el extranjero, donde los cuerpos policiales pierden la pista del dinero. En otras ocasiones, estos colaboradores se limitan a facilitar sus datos filiación al objeto de que los criminales abran cuentas bancarias a su nombre, de las que tienen el absoluto control.
Si bien en esta ocasión los investigados no participaron en el diseño ni ejecución de la estafa inicial, sin su colaboración no habría sido posible recibir, transferir ni ocultar los importes defraudados, por lo que se les considera colaboradores activos y cooperadores necesarios en la estafa, habiendo canalizado los fondos a cuentas de Francia y el Reino Unido.
Cooperación entre distintas Jefaturas Superiores de Policía
Las once personas identificadas por los investigadores de Valladolid, residían en diferentes lugares de la geografía española por lo que se comunicó a las Jefaturas Superiores de Policía afectadas las conclusiones del atestado policial, para continuar con la localización y en su caso detención de estos individuos.
En concreto se trasladó el resultado de la investigación en Valladolid a las Jefaturas Superiores de Policía de Andalucía Occidental, Canarias, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia. A consecuencia de esto han sido detenidas 5 personas.
Un hombre fue detenido en Valladolid el pasado 4 de noviembre de 2025, quien resultó desempeñar un papel más activo que el resto de los implicados, hecho que llamó la atención de los investigadores, puesto que realizaba transferencias circulares entre cuentas de su titularidad en un intento deliberado de generar confusión o ruptura de la trazabilidad bancaria del dinero. El detenido fue oído en declaración y quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.
Además de este detenido en Valladolid, se han detenido por agentes de la Policía Nacional a otras cuatro personas en los últimos meses, que actuaron como mulas bancarias en Vigo, Alicante, Lloret de Mar (Gerona) y Parla (Madrid). La investigación policial se ha dado por concluida con estas detenciones y se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente el atestado policial instruido.
Consejos para evitar este tipo de estafas
Desde la Policía Nacional se recuerda que para evitar ser víctima de este tipo de estafas, basta con evitar caer en las prisas por pretender ayudar a un familiar o amigo y realizar unas sencillas comprobaciones:
Intentar ponernos en contacto mediante el número de teléfono habitual con la persona que nos demanda el dinero.
Desconfiar en el momento que nos indiquen que la transferencia de dinero tiene que ser inmediata y urgente.
En cualquier caso confirmar la identidad de la persona que nos escribe, preguntándole cosas concretas que solo pueda saber ese familiar o amigo en concreto.
Con estos sencillos pasos podemos ser víctimas de una estafa, y aun así en caso de serlo, denunciarlo inmediatamente a la Policía Nacional.
En este enlace los ciudadanos pueden ver un video detallando estos consejos para evitar ser víctima de esta modalidad de estafa:
